Мосгорсуд рассмотрит приговор осужденной за хищение у банка Туркмении
09 Ноябрь 2013 г., 18:23

Как считает обвинение, Айсолтан Ниязова через председателя правления одного из банков организовала использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета оффшорной компании для легализации похищенных 20 миллионов долларов.

Мосгорсуд 12 ноября рассмотрит жалобу на приговор россиянке Айсолтан Ниязовой, осужденной к шести годам лишения свободы за хищение 20 миллионов долларов у банка Туркменистана, сообщает официальный сайт суда.

Приговор Ниязовой в мае вынес Замоскворецкий суд Москвы.

По данным Генпрокуратуры РФ, на момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ Туркменистана, открытом в одном из зарубежных банков, и были незаконно перечислены в РФ через систему платежей.

Как считает обвинение, Ниязова через председателя правления одного из банков организовала использование открытого по подложным документам валютного корреспондентского счета оффшорной компании для легализации похищенных денежных средств.

Для этого были сделаны подложные документы, подписанные от имени несуществующего гражданина Вьетнама. На его имя перечислили деньги и после Ниязова произвела инкассацию денежных средств в подконтрольный ей банк.