Семинар ОБСЕ в Ашхабаде
19 Апрель 2016 г., 19:11

                Завершился семинар, проходивший три дня в Ашхабаде и посвященный принципам эффективного госуправления. Организационную поддержку оказала ОБСЕ. Участвовали туркменские сотрудники надзорных, правоохранительных и финансовых органов.

Обсудили важность проверки клиентов для предотвращения финансирования терроризма, легализации преступных доходов. Представлены методы проведения таких проверок. Описано применение оценки рисков с учетом рекомендаций ФАТФ (группы борьбы против финансовой преступности).

Темами семинара стали также: случаи из практики; меры проверки клиентов - юридических/физических лиц; примеры клиентов с разной степенью риска; обстоятельства, ее повышающие/снижающие.

В качестве продолжения семинара предполагается позже провести дискуссионный круглый стол представителей межведомственной комиссии борьбы против преступных доходов и некоторых ведомств.

Будут также рассмотрены результаты семинара, обсуждены общая антикоррупционная стратегия, развитие туркменской антикоррупционной системы.

Довлетмырат Алиев